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南京警方偵破特大虛假投資平台詐騙案

時間: 2018-02-11 16:09:04 來源: 威海經偵  網友評論 0
  • 近日,江蘇省南京市公安局江北新區分局通過連續一個多月的缜密偵查,成功摧毀了一個千萬元級網絡詐騙犯罪集團。該犯罪集團以善于做外彙投資項目的成功人士為外衣,通過網絡交友,繼而鼓動受害人在虛拟投資平台注資從而實施詐騙。

近日,江蘇省南京市公安局江北新區分局通過連續一個多月的缜密偵查,成功摧毀了一個千萬元級網絡詐騙犯罪集團。該犯罪集團以善于做外彙投資項目的成功人士為外衣,通過網絡交友,繼而鼓動受害人在虛拟投資平台注資從而實施詐騙。


2017年12月初,南京市公安局江北新區分局山畔派出所接轄區市民陳某報警稱其在網絡投資平台上,投資一外彙理财項目被騙70餘萬元。


經查,陳某通過網絡交友認識了一個網名叫“一往情深”的男子,對方自稱30多歲,未婚且事業有成。陳某與對方聊得很投機,加之男子談吐不俗,又有意無意露富,很快讓其相信對方是一名成功人士。


聊了一段時間後,男子突然向陳某透露,自己是一名網絡投資平台的金融師,專門幫人做投資理财,收益頗豐。之後,男子便經常向陳某介紹該投資平台的理财産品,勸說其也試試,并承諾會幫她進行操作。


聽了對方的介紹後,陳某很是心動。抱着試試看的心态,她通過該男子在網絡投資平台進行了投資,并按照對方給的賬戶打了10餘萬。沒多久,陳某就賺了2000元錢。初嘗甜頭的陳女士立即追加投資了30餘萬元,但很快陳某發現自己第二次投入的錢已所剩無幾。


她立即詢問對方是什麼情況,男子哄騙陳某,稱其最近行情不好,讓她繼續投資,後面肯定會賺錢。同時為了表達誠意,還稱可以借錢給陳某進行投資。陳某聽信了男子的花言巧語,再次投入30餘萬。沒過多久,這筆錢也再次虧光。除中間提現的2萬元現金外,陳某累計損失達70餘萬。心急如焚的陳某再次找到該男子讨要說法時,男子對其愛答不理,意識到被騙的陳某立即報了警。


接到報警後,南京市公安局江北新區分局高度重視,迅速抽調精幹警力成立專案組,全面展開偵辦工作。專案組通過調查,發現受害人每次投進網絡投資平台的資金均被轉入到個人銀行賬戶,随後資金就迅速被提取。


經查,專案組成員發現用來轉賬的銀行開戶信息均為假冒他人身份,面對重重困難,專案組經過耐心分析、抽絲剝繭,該案的主要嫌疑人安某、史某、張某、李某逐漸浮出水面,同時專案組成員還了解該犯罪團夥的犯罪窩點、人員結構及部分犯罪事實。


随後,專案組對嫌疑人及犯罪窩點徹夜跟蹤守候,并制定了周密的抓捕方案。1月11日清晨,專案組在當地公安機關的配合下,于鄭州、開封兩地同時對該詐騙集團嫌疑人實施抓捕,共搗毀3個窩點,刑事拘留39人,現場繳獲贓款200餘萬元,作案手機220餘部、作案銀行卡100餘張,同時還繳獲了作案使用的劇本數十本。


經查,該犯罪團夥通過在網上發布高薪招聘銷售員的信息,誘騙急于找工作的年輕人到該公司應聘。接着通過洗腦,讓他們在社交平台注冊信息,尋找一些單身、離異且有經濟基礎的中年男女作為作案目标,化身為成功人士,欺騙受害人在虛假的投資平台上進行“外彙投資”。


目前,案件正在進一步偵辦中。


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