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外貿企業要注意了,教你如何識破臭名昭著的“土耳其騙局”!

時間: 2019-08-07 17:09:54 來源:   網友評論 0
  • 随着中國經濟的發展,貿易政策日益開放,“走出去”是中國企業的發展雄心,面對越來越複雜的外貿形勢,中國企業又該如何避免外貿詐騙?

随着中國經濟的發展,貿易政策日益開放,“走出去”是中國企業的發展雄心,面對越來越複雜的外貿形勢,中國企業又該如何避免外貿詐騙?


7月2日,長城汽車 “被俄羅斯經銷商騙取5840萬美元”的新聞引發社會關注。


當日晚間,長城汽車發布澄清公告,稱俄羅斯經銷商伊利托集團無法按時支付車款,涉及金額約人民币3.32億。


換句話說就是“老賴”欠款多年,申請破産了事。


長城汽車無法追償的海外損失,也足以給所有蓄勢出海的中國品牌上了生動一課:外貿有騙術,交易需謹慎。


長城“被騙”事件,不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。


2004年,一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報》頭版頭條——《傳長虹在美國遭巨額詐騙,受騙金額可能高達數億》。


圖片來源:人民網官方報道


這則消息轟動了整個商界,長虹作為中國家電行業的領軍企業之一卻不料上了美國APEX公司這條賊船。長期拖欠貨款至26億!


雖然這兩則被國外企業坑騙的是國内大企業,但事實上在中國有很多小企業在對外貿易時,也吃了不少虧!


中國商務部研究院就曾經估算過,自改革開放以來,外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去,每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。

圖片來源:《中國對外貿易》雜志刊文


由于小企業的财務管理和風險控制更不完善漏洞更多,騙子的詐騙方式也花樣疊出。多數時候,騙子利用了海外的特殊政策,中國企業隻能吃啞巴虧。今天搜航網為大家帶來典型的貿易詐騙手段,警鐘長鳴的同時也加強辨别騙術能力!


2005年,中國商務部研究院就曾估算過,每年外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去,每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。  

 

土耳其騙局 和 組團詐騙


海外騙子針對我國外貿企業的制度漏洞以及海外的特殊政策,對我國不少企業鋪下“坑坑窪窪”,被騙企業就如啞巴吃黃連!臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。 

 

在這種騙術中,騙子先注冊一個土耳其的空頭公司,由該公司出面将中國出口的貨物騙到土耳其海關,故意拖延時間。


根據土耳其海關規定,貨物到港後進口商應在45天内完成提貨手續,否則貨物将被罰沒(confiscate)并進行拍賣。不過45天屆滿後,收貨人(買方)有兩次申請延期的機會,每次30天,且不需要提交延期理由。


此後,收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會,但需向海關解釋延期原因。因此,在收貨人的配合下,貨物在到港後135天内通常不會進入拍賣程序,不過在此期間産生的滞港、倉儲等費用難以避免。貨物列入海關拍賣清單後,原進口商為第一購買人。


同時,土耳其還有一條對出口商不利的海關規定:根據規定在船隻到達土耳其港口前,貨代即需要将貨物登記在收貨人名下。


很多土耳其的不法企業正是抓住了這兩點,采用各種手段拖延時間,導緻最後海關拍賣,然後用很低的價格買進,再高價賣出分贓。


因此,在與土耳其商人交易中,一要注意掌握轉賣或退運的時間,二盡量使用信用證付款較為安全。

 

還有幾種常見騙術:騙子僞裝成知名買方的代理人,大量收貨,混淆買方與中間商,讓中國銷售方傻傻分不清;或是勾結貨代無單放貨,貨代又未在中國營業注冊,無法追償;又或是利用金融管理落後國家的銀行,不按國際規則操作,未經允許就私自放單等。  


有些騙子還會組團忽悠,一般分六步走


第1步,先以國外采購商的身份接近中國外貿企業,簽訂采購合同,一切正常。


第2步,付款時,采購商會以高出貨值多倍的金額打款,而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。


第3步,采購商利用諸多借口欺騙中國企業,并說多出的款項是因為采購商在中國的另一個供應商沒有美元賬号,需要通過現在的賬戶中轉代付。


第4步,中國企業本着發展長期生意的目的,通常都會爽快地充當資金中轉站。  


第5步,當超額款項被提走,貨物也安全到港後,新一組騙子就出現了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者,報案稱因為自己受騙,所以才把錢打到了錯誤的賬戶。  


第6步,此時接受款項的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發了,中國公司隻能把錢全數退回,不然将面臨海外法律的制裁。


反躬自省,做了冤大頭,肯定有原因。


冤有頭債有主,騙子固然可惡,但同時我們也應反思:究其原因,企業内部管理是有問題的!


就像長虹被欠26億元的事件,這就充分暴露了對應收賬款的監管問題,而這也是我國很多企業都存在的問題。


其次,外貿流程複雜,國外信用體系認證陌生,也給騙子提供了可乘之機。


做對外出口,難度顯然比國内生意大。出口貨物時,企業需要關注的不僅僅是貨真與價實,還包括但不限于:付款方式和渠道、備貨、包裝、通關手續、裝船、運輸保險、提單、結彙等。很多小企業無法把控所有風險,在整個外貿流程裡難免存在纰漏,因此容易被騙子鑽空子。  


很多國内的企業和當地政府對國外的信用認證體系不了解,加之崇洋媚外的心理作祟,輕易就相信了國外騙子。


面對越來越複雜的外貿形勢,中國企業該如何避免外貿詐騙?


一是要完善内部管理特别是風控機制,提高警惕,避免踩雷;


二是要團結起來,共享信息,幫助同行及時識破騙術。


來源:搜航網


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