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一年騙了1.5億元!這家公司不簡單,團夥成員大多是90後

時間: 2019-04-08 18:04:00 來源:   網友評論 0
  • 上海九坤金屬有限公司武漢分公司,通過招攬客戶到上海長江聯合交易平台進行原油、貴金屬的現貨交易,從中賺取交易手續費和客戶虧損,短短1年多的時間裡,獲利超過1.5億元。

上海九坤金屬有限公司武漢分公司,通過招攬客戶到上海長江聯合交易平台進行原油、貴金屬的現貨交易,從中賺取交易手續費和客戶虧損,短短1年多的時間裡,獲利超過1.5億元。


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中國裁判文書網近日公布的一份判決顯示,上海九坤金屬有限公司武漢分公司,通過招攬客戶到上海長江聯合交易平台進行原油、貴金屬的現貨交易,從中賺取交易手續費和客戶虧損,短短1年多的時間裡,獲利超過1.5億元,年輕的老闆買賓利、豪華别墅、大手筆開餐飲等,瞬間走上人生巅峰。不過好景不長,最終這家公司被執法部門一鍋端,大到公司老闆,小到普通業務員,通通被處以刑罰。


故事始于2015年6月。譚某注冊成立上海九坤金屬有限公司後,于同年7月8日以九坤公司的名義,與上海長江聯合金屬交易中心(以下簡稱“長江聯合中心”)達成協議,成為該中心交易平台的177号會員單位,在該平台上從事“長江油”、“長江銀”等現貨交易。同年8月,在武漢成立了上海九坤金屬有限公司武漢分公司(以下簡稱“九坤公司”),随後,以九坤公司的名義租賃辦公地點,招募上百名人員,利用該平台誘騙客戶投資。


利用虛假信息招攬客戶


公司招聘大量無工作經驗的90後,進行簡單培訓後即上崗。培訓主要是宣講平台産品的基本知識,然後就讓業務員自己注冊和發放4、5個QQ号或多個微信号,釆取各種方式,如交朋友、展示虛假盈利截圖、冒充虛假身份、誇大宣傳等取得客戶信任,讓客戶進到平台進行交易。


比如業務員用其中一個QQ号或微信号僞裝成投資者,尋找有投資意向的人員,宣揚自己在所謂的指導老師的指引下,在長江聯合交易平台投資盈利的虛假言論,并發布虛假的盈利截圖,誘騙被害人成為177會員單位下的客戶,進行“長江油”、“長江銀”的交易操作,再用另外一個QQ号、微信号僞裝成指導老師、資深分析師或其助手的身份,指導客戶進行操作。


“對新入職的業務員,讓他們找一些行情分析的文章發到各個論壇裡,留下自己的QQ号,讓客戶主動跟你聯系,然後發一些模拟盈利截圖,騙取客戶信任,讓其到長江聯合開戶。”某業務經理供述稱。

客戶手續費+虧損=公司利潤


客戶在平台注冊後,會發生什麼事呢?


被害人馮某陳述證實,自稱長江聯合中心的人2015年9月底和其電話聯系,告知炒現貨原油風險小、收益大、與國際接軌并每天發客戶的盈利截圖誘惑。業務員幫助其在平台申請了交易賬号和密碼,進入實時喊單QQ群按照老師的指令放大杠杆高倍操作40筆,虧損了62000元。因為平台存在50倍的杠杆率,盈虧及手續費都被放大了50倍,而被告人引導反複交易、頻繁做單,這樣就可以收取高額的手續費。


記者在網絡上找到了一段受害者的申訴:


我觀察了一段時間後,體驗群喊的單子确實準确率非常高,于是我開戶了,在我開戶入金完成後,群内助理就提示我退出體驗群,然後被拉進實倉群,可是第二天實倉群内老師喊單就連連出錯,讓我接連虧損,于是就找體驗群喊單老師問情況,他讓我嚴格跟單,結果還是虧損,最後他說讓他的上級來帶我,後來喊了幾單也是賺少損多,眼看着本金已所剩無幾了,我就沒有再做了。


多名涉案人員的供述也驗證了上述說法。


業務經理段某供述稱:在我2015年8月份當經理後,老闆譚某召開經理以上人員開會,譚某當時跟我說我團隊下所有客戶交易虧損的30%和交易手續費的80%給我,要是有客戶賺錢離開了,就需要我自己賠償客戶所賺的錢給公司。


也就是說,客戶跟公司是對賭關系,公司賺的錢是客戶的手續費和虧損,客戶赢錢離開平台,九坤就要賠錢,客戶虧錢,九坤公司就賺錢。 “我記得我們有一個叫隋某的業務經理就因為其團隊下的客戶賺錢離開,不但沒有工資,還賠錢給公司。”段某表示。但客戶并不知道這一點,他們以為自己賺取的是市場波動的錢。


由于客戶和九坤公司之間的這種對賭關系,加上客戶在平台每次交易中有50倍的交易杠杆,然後業務員會不斷誘導客戶頻繁操作交易,最後客戶交易虧損甚至爆倉的概率不斷加大,導緻絕大多數客戶都虧損了。客戶虧損的錢就會通過平台進到九坤公司的賬号,然後層層分成到個人的賬戶上。

96%的客戶虧損!九坤公司詐騙1.51億


據公安機關統計,截至案發:


  • 177号會員單位有2546個賬戶存在出入金差額,其中虧損賬戶2455個,虧損面96%;

  • 長江聯合中心共計轉賬177号會員單位1.6億元,其中手續費為3696萬元。


長江聯合中心怎麼從這宗詐騙案件中獲利呢?九坤公司作為其177号經紀類會員、977号綜合類會員,交易手續費為成交金額的萬分之十二,長江聯合中心收取該筆費用的1/3作為市場管理費,九坤公司則收取該筆費用的2/3作為交易服務費。


為了多收手續費,九坤公司甚至規定新來的業務員隻有兩個月1700元的底薪,之後就沒有底薪了,完全靠業務員手下客戶的交易手續費提成,要是客戶沒有交易,那業務員可能就做不下去了,所以公司用這種方式迫使業務員不停地讓客戶進行交易,獲取收入。


如果遇到客戶投訴怎麼辦呢?有的客戶投訴公司詐騙要求退錢,九坤公司則按照一定比例進行退款,但要和客戶簽訂不再繼續投訴的保密協議和承諾函。給客戶補償是因為公司理虧,怕投訴客戶繼續鬧下去,影響公司招攬其他客戶,也怕引起公安部門的注意,總共退賠了800多萬元。


最終司法鑒定認為:九坤公司武漢分公司收到長江聯合中心轉入資金人民币1.6億元,退賠金額共計843.83萬元,九坤公司武漢分公司詐騙金額為1.51億元。


而這些錢,大部分進入了相關人員的荷包。譚某投案後供述:用詐騙的錢買了兩台車花了500萬元,一棟别墅首付款100萬左右,投資300多萬開了一家餐廳,大概一千萬的存款被公安機關凍結了。


來源:證券時報




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